Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο ξεπλένονταν τα κέρδη του κυκλώματος, το οποίο έστησε την μεγάλη απάτη με τη μορφή «καρουζέλ» που ζημίωσε την Ε.Ε. κατά 47 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη εκτιμάται ότι ήταν αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ και αυτό αποκαλύφθηκε από τις έρευνες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη έχουν δεσμευτεί συνολικά 88 ακίνητα και πολυτελή οχήματα, τα οποία θα είναι «παγωμένα» μέχρι να διαπιστωθεί εάν αποκτήθηκαν νομίμως ή όχι.
Ο «μετρ» του ηλεκτρονικού εμπορίου και το δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων
Ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ίδιος και οι συνεργάτες του έστησαν το δίκτυο «καρουζέλ». Φέρεται να διέθετε τις γνώσεις για να μπορεί να εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών της Ε.Ε.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.
«Ως… μετρ στο ηλεκτρονικό εμπόριο έστησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών που εμφανίζονταν με πολύ μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, χωρίς να περιμένει ότι κάποια στιγμή οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών αυτών θα ελεγχθούν», σχολιάζουν αστυνομικές πηγές.
Τα μέλη του κυκλώματος ήξεραν ότι θα «εκτεθούν» εάν τα κέρδη τους τοποθετούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και έτσι επέλεγαν να τα «σπρώχνουν» σε ψηφιακά πορτοφόλια και σε επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Εκεί φέρονται να «επένδυσαν» 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σε εφόδους που έγιναν σε γραφεία εταιριών και σπίτια σε Αθήνα και Καστοριά εντοπίστηκαν περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά που χαρακτηρίζονται ως «έξοδα κινήσεως».
«Μπροστινοί» και αχυράνθρωποι σε τέσσερις χώρες
Από εδώ και πέρα σκανάρονται τραπεζικοί λογαριασμοί σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού αλλά και ένας πολύ μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί.
Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. ξεψάχνισαν τους διαχειριστές των εταιρειών που ήταν ύποπτες για απάτη για να βρουν «μπροστινούς» και «αχυρανθρώπους».
«Δεν ήταν εύκολο να φτάσεις στους πραγματικούς διαχειριστές αλλά ούτε και να εντοπίσεις τα ίχνη του χρήματος. Το δίκτυο απλωνόταν σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία και για το λόγο αυτό χρειαζόταν χρόνος για να αποκωδικοποιηθεί ο τρόπος δράσης τους. Η εμπορία ηλεκτρονικών ειδών έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι είναι… δημοφιλής σε αυτά τα κυκλώματα. Φτιάχνουν ένα πλέγμα από εταιρείες φαντάσματα, αρχίζουν τις συναλλαγές και το εμπόριο και εκμεταλλεύονται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.».
Η ανακοίνωση για την υπόθεση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που επόπτευε από την πρώτη στιγμή την έρευνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, από το 2021 έως το 2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «εμπόρων φαντασμάτων» — εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ — για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την πληρωμή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί ποτέ.
Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχήμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας, μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.
