Εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας σε βάθος 15ετίας έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για όλα τα πρόσωπα που το επίμαχο χρονικό διάστημα υπηρέτησαν σε θεση ευθύνης στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και στην HELLENIC TRAIN τις περιόδους που υπογράφηκαν οι επίμαχες συμβάσεις για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα θα βρεθούν όλες οι συμβάσεις που συνήφθησαν, ενώ θα εξεταστούν και τυχόν ευθύνες εργολάβων που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν πλέον όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των υψηλόβαθμων στελεχών αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να διακριβωθεί εάν αυτά αποκτήθηκαν νόμιμο τρόπο ή εάν αποτελούν προϊόν δωροδοκίας.
Η έρευνα εκτείνεται σε βάθος δεκαπενταετίας αφού για τα προηγούμενα έτη τυχόν ποινικά αδικήματα έχουν παραγραφεί.
Αν προκύψουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως η δωροδοκία ή η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, που θα κληθεί να αξιολογήσει τα ευρήματα για να καθορίσει τα επόμενα βήματα.
